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国家税务总局公布五起打击“三假”违法行为典型案例


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中新社北京8月20日电记者刘育英赵建华中国国家税务总局20日发布5起假企业假出口假报税案例。据国家税务总局报道,重庆市税务局、国家税务总局驻重庆特派,重庆市公安局合作打击三假。

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5月19日,税务警察联动在重庆、大连、山东、河北等地,对7名虚开集团跨省虚开发票事件实施统一网络收集行动,丢失12个据点,逮捕嫌疑犯63人,截止到今年7月底,事件集团已经确认了几家空壳企业,事件金额为71.8亿元安徽省税务、公安部门共同成立特别集团,打击农产品-运输行业链式虚开集团,自2020年5月20日首次接受网络行动以来,已取消虚开运输发票及其上游虚开农产品发票的犯罪集团5人,逮捕嫌疑犯21人,截止到今年7月底,事件集团注册空壳运输公司106家5月25日,河南省税务局、省公安厅联合指挥,商丘、郑州、台州、深圳同时行动,逮捕了12·12虚开发票集团的16名相关人员。该集团以小额贷款为名将诱惑商丘,使用身份信息大量登记空壳公司发票。

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截至今年7月底,该集团通过控制一些企业发行了162,000多份增值税普通发票。杭州市税务局通过大数据全面扫描疫情预防管理税收优惠政策企业和相关税收数据,发现某商贸公司存在重大疑问,进一步分析监测最终锁定相关企业62户。5月28日,浙江省税务局、省公安厅联合指挥,杭州税务警察出动57人,到山东省、河北省、山西省、江西省、安徽省、福建省等地开展集中收集网络行动,逮捕嫌疑人18人,案件金额2.5亿元。江西省税务部门在系统警报扫描中发现,南昌市一些劳务公司在疫情流行期间为建筑企业发行了大量人力资源发票,存在虚假发票的嫌疑。

南昌市税务和公安部门成立了联合特务小组,通过调查,该小组控制了45家空壳公司,根据票方提供的信息,将虚构合同、虚开收据后的快递邮寄给票方,根据票方的要求进行资金回流。5月底至6月初,江西南昌税务警察联合开展集中收集网络行动,成功破坏犯罪组织,逮捕嫌疑人9人,案件金额39亿元。完编辑:黄钰涵。


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